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888真人世界注册:山东龙力生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

时间:2019/5/14 14:06:50  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:002604 证券简称:*ST龙力通告编号:2019-039  山东龙力死物科技股分有限公司第四届董事会第五次集会决定通告  本公司及董事会部分成员包管疑息表露内容的实在、精确战完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。  逐个、董事会集会召开状况  1。集会告诉工夫战...
证券代码:002604 证券简称:*ST龙力通告编号:2019-039  山东龙力死物科技股分有限公司第四届董事会第五次集会决定通告  本公司及董事会部分成员包管疑息表露内容的实在、精确战完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。  逐个、董事会集会召开状况  1。集会告诉工夫战方法:2019年5月6日以埋头人、邮件战德律风方法收达。  2。集会召开工夫、所在战方法:2019年5月13日上午正在公司研讨院302集会室以现场战通信相分离的方法召开。  3。本次集会应参与董事9名,实践参与董事9名(此中,董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜俗正以通信方法参与集会)。  4。集会由董事少程少专主持,公司部门监事、下管列席了集会。  5。本次集会的召开及法式契合《公司法》及《公司章程》的有闭划定。  2、董事会集会审议状况  部分董事经当真审议,以记名投票方法经由过程了以下议案:  1。 审议《闭于推举逄曙光密斯为公司第四届董事会唯一坐董事的议案》  公司第四届董事会唯一坐董事杜俗正于2018年11月16日背公司董事会提出告退。为满意公司管理要供及事情需求,按照公司提名委员会的倡议,提名逄曙光密斯为公司第四届董事会唯一坐董事候选人。  表决成果:9票赞成,0票阻挡,0票弃权,经由过程。  该议案需提交公司股东年夜会审议。  2。审议《闭于聘任公司证券事件代表的议案》  果事情需求,按照公司总司理程少专师长教师提名,公司拟聘任杨少德师长教师为公司证券事件代表。辅佐董事会秘书实行职责,任职限期自董事会审议经由过程之日起至本届董事会届谦。  表决成果:9票赞成,0票阻挡,0票弃权,经由过程。  3。审议《闭于打消股东年夜会暨变动工夫及所在召开2018年度股东年夜会的议案》  按照事情需求,公司拟打消本定于2019年5月21日召开的2018年度股东年夜会。  拟将2018年度股东年夜会召开工夫变动为2019年6月27日(木曜日)下战书14:00,召开所在变动为山东省禹都会富华街战迎宾路交汇处路心北100米路东(便平易近效劳中间楼后)。  表决成果:9票赞成,0票阻挡,0票弃权,经由过程。  3、备查文件  《公司第四届董事会第五次集会决定》  特此通告。  山东龙力死物科技股分有限公司  董事会  两〇逐个九年蒲月十三日

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