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上下分捕鱼游戏:皮包公司伪造7国贸易合同,洛阳银行竟没发现被骗贷超1亿元

时间:2019/7/26 19:59:22  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 2014年7月至12月期间,艾友泽等人以河南哈迪进出口有限公司(实际控制人为艾友泽)名义与洛阳银行签订综合授信合同和出口商业发票贴现协议及最高额保证、抵押合同,申请出口押汇项目贷款授信人民币1.5亿元。而这个“河南哈迪进出口有限公司”,其实是艾友泽在2012年7月份出资2万元通...
    2014年7月至12月期间,艾友泽等人以河南哈迪进出口有限公司(实际控制人为艾友泽)名义与洛阳银行签订综合授信合同和出口商业发票贴现协议及最高额保证、抵押合同,申请出口押汇项目贷款授信人民币1.5亿元。

而这个“河南哈迪进出口有限公司”,其实是艾友泽在2012年7月份出资2万元通过代办公司的中介所收购来的,公司的具体工作就是作为贷款平台,从未开展过进出口贸易业务。

伪造虚假合同、报关材料、财务报表、审计报告

那么,艾友泽等人是如何通过一家“皮包公司”骗到洛阳银行1.26亿贷款的呢?

艾友泽利用其实际控制的进出口贸易公司伪造虚假的出口贸易合同,并指使洪某刚与洛阳银行具体联系贷款事宜,谢江流、林某甲提供虚假报关资料,然后由洪某刚、张某华与梁涵谷将虚假合同、发票、提运单、报关单等资料提交银行审核,并由梁涵谷向洛阳银行工作人员解释国际贸易情况;在贷款授信期间,吴某琴、张某华、汪某妙等人伪造虚假财务报表、虚假审计报告等资料。

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